【头条】币商洗钱黑幕，为何卖币后卡被冻结？最好的内幕！

什么是基金？所谓资金盘，是指“通过高额回报、非法集资，以拉人头或静态资金流通等形式，推倒东墙补西墙，刺激不明投资者的贪婪，也就是之前会员的本息，全部来自新会员的本金，本质上是传销诈骗，所以一旦没有新鲜血液注入，平台商将无利可图，会倒闭，逃跑！

最新消息：某千万投资者因场外交易被视为非法所得，账户被冻结

近日，包二爷发布视频称：我朋友的朋友因场外交易提现1000万，账户被冻结，称资产为非法所得，可能被没收。

白小生之前也收到过这样的消息，账号也被冻结了火币卖币怎样不被冻结，不过调查后都解锁了。 .

那为什么卡会被冻结甚至没收呢？

其实这样的问题在之前的文章中已经讨论过很多次了，重点不是你变现的资金量，而是你变现的资金来源。

你的钱不干净，是海外电子诈骗的黑钱，警方肯定会冻结你的账户。

一般来说，被冻结的黑币在庭审后会被罚款并没收，所以他朋友的朋友可能遇到了一个极端的情况：1000万里里有很大比例的黑币，所以会被冻结然后被罚款。

让我们再详细一点。比如他的一千万英里里只有五十万的黑钱。他可以委托律师处理，说我不要那五十万。你解冻我的卡，我还剩九百五十万。合法收入。

但是如果你有1000万英里，950万是黑钱，你说他可以张嘴说：警察，我不要我的950万，我只想把我的白钱拿走?

在他朋友朋友的表情过程中，可能会变成：我的钱被警察没收了。

然后我到郭二宝那里的时候，就变成了：投机所得等于非法所得，江苏警方没收了投机者1000万资产。

满足没收资产的唯一情况就是这种情况。其实答案很简单，但是被人为没收就很复杂了。

许多投机硬币的韭菜在出售硬币换钱后冻结了银行卡。我敢说火币卖币怎样不被冻结，只要你在币圈赚了钱，你的银行卡肯定会被冻结。

白小生以前是这样的韭菜，可见被公安机关冻结了。

为了搞明白这件事，所以白小生对币商行业有了深入的了解，成为了业内的意见领袖。

今天冒着生命危险，揭秘币业洗钱套路，让韭菜们不至于掉进坑里。

众所周知，当你去交易所买U的时候，你会发现很多商家都会审核你的银行卡流程，甚至进行人脸识别，审核条件越严格。嗯，其实这种生意比较安全。

购买U的散户会受到非常严格的审核，如果商家收到U，就会有很多散户抢着卖给他。只要价格上涨一分钱，数亿资金就可以分分钟套现。

那些做坏事的人呢？他会注册一个币商账号，然后挂在平台上以最高价接收U，然后黑钱会源源不断的汇到卖币的韭菜账号。

而韭菜们被冻结赔钱，资金被冻结扣款，更让他们本就穷困潦倒的生活雪上加霜。

如何避免韭菜？如果收到非币商实名支付的钱，千万不要，不要使用微信或微信，微信无法验证实名。

不要在平台卖最高价，也就是100%做坏事的人下的高价单，找熟悉的大宗商家提款。

好了，今天就讲到这里吧，这个行业还有很多黑幕，多看多了解，避免填坑才是上策！

看完文章别忘了点赞+关注，转发给亲朋好友，以免上当受骗！

如果你发现各种基金盘套路和陷阱，可以向暗火提供信息！

贪婪是人的本性，这是不可否认的，但请不要抱侥幸心理，一次次上当，招数不一样，一个接一个地跳，一个坑不止一个坑！傻子太多，骗子明显不够！这是资本盘界的一句名言！请注意！

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