央视报道 | 涉案资金80亿元！

柚子币是国外组织发行的数字货币，允许人们在其公链上构建去中心化应用，英文简称DAPP，这个新兴领域已经成为不法分子的目标。 近日，建湖警方成功破获全国首例利用区块链合约技术开设赌场的案件，抓获犯罪嫌疑人25名，缴获涉案虚拟货币130余万枚，案值超过2600万元人民币。

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2020年10月，建湖警方从盐城市公安局网安支队获悉，币圈流行的柚子币公链上存在一款名为“Biggame”的博彩应用，其交易量长期居高不下。是柚子币公链中最高的。 连锁日交易量位居榜首。 这个DAPP不需要下载。 用户可通过公链或各类柚子钱包接入登录，直接使用柚子币进行投注。 玩法包括：上庄牛牛、红黑大战、终极德州扑克、骰子和水果机5种玩法。

接获线索后，建湖警方主要领导高度重视。 副县长、公安局局长郭刚明确表示，要立即组织精干力量比特币诈骗德州案件，成立以张兆彪副局长为组长的专项工作组。 郭刚说：“这是一起高智商犯罪，不管案情有多复杂，我们警方都会全力追截，尽快破案。”

经初步侦查，2020年11月13日，建湖警方决定立案侦查，并强力组织网安、刑侦、技侦等部门精锐力量、一线资源和优势力量，实施立案侦查。全方位溯源精准打击。 . 通过分析超过2700万条交易数据比特币诈骗德州案件，警方梳理出该赌场各类游戏中用于投注、抽奖、奖励的26个合约地址，发现大量获利资金流向4个可疑账户。 民警迅速从这4个收款账户中找到突破口，该团伙的主犯谢某、刘某、胡某等人陆续浮出水面。

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实施兵团化行动，出动100余名警力……在这场虚拟赌案中，建湖警方以战斗的姿态，分秒必争，确保在无声的战斗中取得胜利。

建湖警方对平台整体资金进行了“海量”分析，初步摸清了该犯罪团伙的组织架构。 通过侦查工作，建湖警方准确掌握了以刘为首的犯罪团伙的基本情况，摸清了该团伙在广州、上海、安徽滁州等地的藏身之处。 办案民警对该团伙的组织结构、人员基本信息、活动地点等进行了深入排查，最终一一锁定了以刘为首的成员和活动区域。

针对该团伙犯罪嫌疑人住所分散、人员分布广、抓捕难等不利因素，民警提前制定了周密的抓捕预案和应急处置措施。 2020年12月，建湖警方分为五组。 一个多月后，主犯刘某的14名犯罪嫌疑人先后在广州、上海、安徽滁州等地落网。

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刘某等人归案后，建湖警方对其进行突击侦查。 他们对开设虚拟赌场的犯罪事实供认不讳，交代了作案过程，并提取了EOS、BTC等虚拟币130万余枚。 建湖警方还根据犯罪嫌疑人的供述，查获了胡名下的房产2套，刘名下的汽车1辆，房产1套。

2018年6月至2020年12月，犯罪嫌疑人胡某因经营的广州共识网络技术公司急需流动资金，与刘某、谢某一起组织余某、李某等11名技术人员。 ，在其公司集中办公，通过区块链合约技术设立网上赌场，以虚拟货币为赌博媒介，为他人提供非法赌博平台，并从中牟利。 交易量达到4.2亿多虚拟货币，价值80多亿元人民币； 违法犯罪所得虚拟货币309.5万余元，价值6000余万元。

案件破获后，建湖警方也深挖其背后的利益链条，追本溯源，一网打尽。 通过后台数据分析，民警还发现，深圳和厦门两家数字货币交易所为其提供推广引流和资金结算服务，并从中抽取佣金，折合人民币540万余元。

今年1月15日，建湖警方在公安部“净网2021”专项行动中再次查获涉嫌为赌博提供条件的两个犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11人。 经审查发现，7.3万余人在该平台赌博，涉案资金80亿元，违法所得6000余万元，涉及国内外17个国家和地区。 此案的成功侦破，在全国尚属首例。

警方提醒

有效净化网络空间

加强社会保障和环境治理

公安机关打击网络赌博

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